İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karara imza atıldı.
Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da bulunduğu 109 kritik şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi.
Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.
Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.
Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
Odatv'de yer alan habere göre şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.
Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu.
Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı.
Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı.
Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.
Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve 109 gerçek kişi ile bu kişilerin yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.
Fon soruşturmasında tedbir kararı alınan 109 kişilik liste:
ABDULLAH ERCAN AHMET SELİM BAYCIN ALİ ACAR ALİ BAKAÇ ALİ GÖL ALİ SERHAT TÜZÜN ALİ YILDIZ ALİ YÖNEY ALİM BİLEN ALPER TUNĞA SAGU BURAK AYŞE GÖKDEMİR AYŞEGÜL KAYA BARIŞ ENİŞ BİLAL ÇALIŞKAN BURAK SEVİNDİK BURHAN TUNÇ ÖZKAN BÜLENT UYGUN CANER ALTAÇLI CANER BİNGÖL CEM GÜRKAN ALPAY CENGİZ AVCI ÇAĞLAYAN YAĞCI EBRU AVCI EGEMEN SÖNMEZ ELİF ÖZÜŞ EMİR MÜNİR SARPYENER EMRE TEZMEN EMRULLAH ERCAN EMRULLAH FURKAN GÜN ENDER ÖLMEZ ENES CAN DEMİR ENVER GEÇGEL ERCAN ÇÖMEZ ERDİN ÖZEL EROL DEMİRBAŞ ETHEM UMUT BEYTORUN EVREN UÇAR FERİDUN GEÇGEL FIRAT KERİM ERSOY FURKAN BEZEKLİOĞLU FURKAN ÇETİNKAYA FURKAN TALAY GÖKHAN KOÇYİĞİT GÜL AYŞE ÇOLAK GÜRSEL AKÇA HAKAN AHMET UZUN HAKAN DIRAVACI HAKAN ERDOĞAN HAKAN YILDIZ HAKKI ÖMER GÜRÜN HALE ELPE HASAN PEKER HÜSEYİN EMRE GÜNER İBRAHİM BEKCİ İDRİS ÇAKIR İHSAN ÇİMEN İSMAİL BİCİK İSMET ÖĞÜT KAAN YILMAZ KADER SARIGÜL KAZİM KOCAPINAR MAHMUT VURAL ERKOÇ MECİT BATUHAN ALPMAN MEHMET EMRE ÇAMLIBEL MEHMET FATİH GÖKALP MEHMET NURİ GÖKALP MEHMET SELÇUK AKSOY MEHMET ZİYA GÖKALP MELİS SANDAL MESUT ALTAN MESUT YALIM METEHAN ÜLGENER MUHAMMED TALHA SAZAK MUHAMMED YARIZ MUSTAFA DEDİK MÜCAHİT ACARALP NAMIK KEMAL GÖKALP NEBİHE DOĞANLAR NİHAT KIRMIZI OGÜN DOĞAN OĞUZ TEZMEN OSMAN SUNGUR ÖMER BEDİR ÇETİNEL ÖMER ERYILMAZ RIZA KANDEMİR SAİT AYTAÇ SALİH TUNCER MUTLUCAN SELMA YÜKSEL SERDAR TURHAN SERKAN KARAKAŞ SEVNUR CAN SİBEL GÖKALP SÜLEYMAN ARPASLAN ŞADİ TÜRK ŞEMSİHAN KARACA ŞEYHMUS YEŞİLMEN TAHİR FATİH MUTLU TARKAN KIROĞLU TARZAN TARIK SARVAN TOLGA AYDİN TOLGA DIRAMALIOL TUBA KONUKSEVER UYSAL TUNCER KÖKLÜ TURGAY CEYLANİ TÜRKER TEKTEN YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT YASİN ÇETİN YAVUZ YAPRAK ZÜLKÜF KOPUZ