Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki haksız kazanç ve piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle cezaevine gönderilmesinin ardından soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı sevk yazısında, Kaya’nın hisse satış operasyonunu normal piyasa kurallarıyla değil, tasfiye kararından hemen önce 'virman' yöntemiyle gerçekleştirerek parasını olası tedbirlerden kaçırdığı tespit edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporda, Fatma Betül Sayan Kaya’nın yatırım yaptığı Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu ve bu doğrultuda suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İlgili hissede yapılan detaylı incelemelerde Tera grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım yaptığı saptandı.
Soruşturma dosyasına giren beyanlarda şüpheli Kaya’nın, Tera yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayanan tanışıklığının bulunduğu, hisse yatırım sürecinde bu görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü ve Tera grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de temas kurduğu ifade edildi. Şüphelinin Tera grubunda yatırım hesabı açtığı hem gerçekleştirilen işlemler hem de dosyadaki beyanlarla resmen doğrulandı.
Özata hisselerinin değerinin 2026 yılının Nisan ayından itibaren artış eğilimine girdiği ve Kaya’nın tam bu kritik dönemde hisse senedi aldığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında fonlar için tasfiye kararının alındığı 17 Eylül’den yalnızca bir gün önce, 16 Eylül’de Kaya’nın hisselerini elden çıkardığı tespit edildi.
Normal şartlarda Kaya’nın hisseleri piyasada satması durumunda mevzuat gereği satış bedelini iki gün sonra, yani 18 Eylül’de (T+2) alabileceği, bu gecikmenin de muhtemel tedbirlere takılmasına yol açacağı aktarıldı. Ancak Kaya’nın hisseleri borsada doğrudan satmak yerine Tera grubuna virman yoluyla devredip aynı gün nakit parayı hesabına aktardığı (T+0) belirlendi.
Sevk yazısında Kaya’nın gerçekleştirdiği bu sıradışı işlemlerin zamanlamasına dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi:
“İlgili hissede yapılan işlemler incelendiğinde Tera grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda hisse alım işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma dosyasına giren beyanlarda şüpheli Kaya'nın Tera yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten de tanışıklığının bulunduğu ve yine hisse yatırım sürecinde de bu görüşmenin yoğun bir şekilde devam ettiği ayrıca Tera grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü belirtmiştir. Ayrıca şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera grubunda yatırım hesabı açtığı da işlem ve beyanlarla doğrulanmıştır.”
Yazının devamında, Kaya’nın bu manevralarının hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının çıkacağını önceden bildiğini açıkça kanıtladığı vurgulandı.
Önceki gece hakimimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken; eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.